En Californie du Sud, une femme se faisant appeler « l’experte Bitcoin » devrait être condamnée cette semaine, après avoir plaidé coupable d’avoir participé à des transferts illégaux de fonds. Selon les autorités, celle-ci engrangeait chaque année près de 300 000 dollars en revendant des BTCs sur la plateforme d’échange de pair à pair LocalBitcoins.
Une californienne condamnée pour vente de Bitcoins sans agrément
Aux États-Unis, les forces de l’ordre ont interpellé une utilisatrice de la plateforme LocalBitcoins, qui serait parvenue à générer près de 300 000 dollars de revenus annuels.
Âgée de 50 ans, Theresa Tetley avait recours à cette bourse d’échange pour revendre des BTCs, et ce sans disposer du moindre agrément. Le procureur a estimé que les opérations de celle qui utilisait le pseudonyme de « Bitcoin Maven » (« experte Bitcoin ») « ont alimenté un système financier de marché noir dans le district de Californie, un système qui se trouve intentionnellement en dehors du secteur bancaire réglementé ».
Selon le procureur des États-Unis, Mme Tetley aurait traité entre 6 et 9,5 millions de dollars de Bitcoins tout au long de son activité, entre 2014 et 2017. Elle a plaidé coupable à l’accusation, et son avocat a demandé à ce qu’elle soit condamnée à 1 an de prison. De son côté, le procureur a réclamé auprès du juge de district une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Plusieurs traders américains ont déjà été condamnés
Le bureau du procureur a également demandé la saisie des 40 BTC qui ont été confisqués à Mme Tetley lors de son arrestation, ainsi que les 25 lingots d’or qu’elle détenait.
Précédemment, plusieurs individus de nationalité américaine ont eux aussi été condamnés pour avoir revendu des BTCs à des particuliers. C’est le cas de Jason R. Klein, ou encore de Thomas Constanzo (surnommé « Morpheus »), qui avait été arrêté en Arizona par le Département de la Sécurité intérieure pour un crime analogue.
Daniel Mercede, un homme résidant dans l’Ohio, avait été de son côté interpellé en mai dernier pour avoir vendu de grandes quantités de BTCs à l’étranger. Le new-yorkais Richard Petix avait également été reconnu coupable d’avoir vendu des Bitcoins, et avait été accusé de « transfert illégal de fonds » et de « fausses déclarations ».
Références : NBCLosAngeles, News.Bitcoin
Il serait intéressant de savoir si on risque quelque chose en France en revendant des bitcoins de la même façon, sans le déclarer.