Comme l’a rapporté DNAIndia, la cellule cybercriminalité de la ville de Delhi a interpellé deux individus accusés d’avoir mis en place un système de vente pyramidale basé sur le Bitcoin. Les deux hommes auraient proposé des rendements irréalistes pour duper des épargnants naïfs.
Deux escrocs promettent 12% de rendement par mois
Les deux accusés – Deepak Jangra et Deepak Malhotra – ont mis en place un site internet qui proposait des rendements de 12 % par mois, pour des sommes placées pendant 18 mois. Ils prétendaient pouvoir offrir une telle rentabilité grâce au trading et au minage de Bitcoin.
De manière assez surprenante, leur site internet était toujours en ligne lors de la rédaction de cet article. L’adresse indiquée sur la plateforme est située au Royaume-Uni. La société y est présentée comme « un leader du trading court terme à haut rendement ».
Selon les premières enquêtes, les escrocs ont commencé en 2016 à mettre en place des systèmes de MLM basés sur le Bitcoin. Pour recruter des investisseurs, ils avaient à plusieurs reprises organisé des réunions dans des hôtels cinq étoiles. Lors de leur interpellation, les forces de polices ont mis la main sur plus de 5 000 cartes d’identité falsifiées.
« Profitez immédiatement de vos Bitcoins inactifs »
Dans un premier temps, les escrocs ont été en mesure de délivrer les rendements promis – sans doute pour inciter les participants à investir des sommes plus importantes. Ils ont ensuite soudainement cessé d’offrir des paiements, ce qui a conduit l’un des investisseurs à contacter les autorités.
Voici ce que l’on peut lire sur le site de Bitmineplus :
« Bitmineplus est un service unique qui vous permet de profiter immédiatement de vos bitcoins inactifs. Il suffit de quelques secondes pour effectuer le transfert de vos bitcoins entre votre portefeuille et votre compte d’épargne Bitmineplus, afin que vous puissiez commencer à recevoir immédiatement des intérêts quotidiens. Le compte d’épargne Bitmineplus garantit une liquidité totale. Vous pouvez retirer vos fonds à tout moment, sans aucun frais. »
D’après les autorités, M. Jangra était également sur le point de créer sa propre crypto-monnaie – ce qui aurait pu lui permettre de nuir à un plus grand nombre d’épargnants.
Les autorités indiennes ont récemment interpellé un autre supposé escroc – Amit Bhardwaj – dans une affaire portant sur le vol de 300 millions de dollars de BTC. L’homme avait, de manière analogue, trompé des milliers de crypto-investisseurs en mettant en place une pyramide de Ponzi.
Référence : Bitsonline