Les employés ne sont malheureusement pas tous dignes de confiance.
C’est ce qu’une société, Consolidated Trading, a appris à ses dépends. Hier, on découvrait que l’un de ses traders, Joseph Kim, était accusé d’avoir détourné près de 3 millions de dollars appartenant à son ex-employeur. Il aurait ainsi pu financer son addiction au trading et couvrir ses pertes.
Des transferts effectués « pour des raisons de sécurité »
D’après des informations rapportées par Bloomberg, M. Kim aurait transféré illégalement des volumes conséquents de Bitcoin et de Litecoin, appartenant à Consolidated Trading, vers ses portefeuilles personnels.
La société avait décidé en septembre de former une division dédiée aux crypto-monnaies, et y avait transféré M. Kim. Ses premiers détournements ont démarré seulement quelques semaines après son arrivée dans le service.
Au cours d’un week-end, il avait décidé de transférer 980 Litecoins (estimés alors à 48 000 dollars) vers son propre wallet. Quelques jours plus tard, alors que ses supérieurs s’étaient aperçus de ce transfert, il leur avait expliqué qu’il avait déplacé les fonds vers son « portefeuille numérique personnel pour des raisons de sécurité ». Il s’agissait, selon lui, d’un « support intermédiaire », qui lui permettait de faire face aux problèmes qu’il aurait rencontrés avec la plateforme d’échange Bitfinex.
C’est d’ailleurs ce qu’il a répété à plusieurs reprises, à chaque fois que les dirigeants de la société lui demandaient où étaient passés ces Litecoins.
En novembre, M. Kim a transféré 55 Bitcoins (valorisés à 433 000 dollars) vers son portefeuille personnel. Il avait alors déclaré que le transfert des Bitcoins avait été « bloqué », et qu’il avait du prendre certaines mesures. De son côté, son superviseur indique qu’il avait alors compris que les Bitcoins allaient être très prochainement transférés à nouveau vers l’un des comptes de Consolidated Trading.
C’est ce que M. Kim a fait… mais seulement en partie. Si le jeune trader a bien transféré 27 Bitcoins sur le compte de la société le 20 novembre, le reste des coins (soit 28 BTC) se trouvaient toujours dans son propre wallet le 25 novembre.
L’équivalent de 2,8 millions de dollars subtilisés à son employeur
Selon les procureurs, M. Kim aurait ainsi transféré un total de 284 Bitcoins (2,8 millions de dollars) du compte de la société vers son portefeuille.
Bloomberg indique que M. Kim aurait renvoyé, sur ce montant, environ 102 Bitcoins à la société.
Car il n’a pas été en mesure de leur rendre l’intégralité des sommes. Il a malheureusement perdu une grande partie des autres BTC en tradant pour son compte propre, à travers des opération sur marge.
Ainsi, pour se justifier, il a déclaré qu’il était un « joueur compulsif », et qu’il avait commencé par chercher à générer des profits en risquant des sommes réduites. Mais alors qu’il commençait à perdre de l’argent, il avait décidé de se servir sur les comptes de sa société afin de financer son addiction et de couvrir ses pertes.
Voici ce qu’il a déclaré aux procureurs :
« Je ne voulais pas les voler pour moi. J’ai tenté de manière obstinée de réparer ce que j’avais déjà fait. Je n’arrive pas à croire que je ne me sois pas arrêté ».
La société Consolidated Trading serait, au total, parvenue à récupérer 144 Bitcoins (1,4 millions de dollars). Elle aura ainsi perdu, dans cette affaire, l’équivalent de 603 000 dollars.
Le procureur général américain a inculpé M. Kim pour « fraude électronique », ce qui pourrait l’amener à passer jusqu’à 20 années derrière les barreaux.
Comme dans le cadre d’une addiction au jeu, il est possible de rapidement se laisser griser par l’investissement…jusqu’à commettre l’irréparable. Si cette affaire constitue le premier cas de fraude informatique liée aux crypto-monnaies, elle ne devrait vraisemblablement pas être la dernière de ce type.
Référence : CCN, Bloomberg