Trois plateformes d’échange sud-coréennes ont fait l’objet de perquisitions, alors que leurs employés sont suspectés d’avoir détourné des sommes appartenant à certains traders.
Des fonds détournés par des employés
Le bureau du procureur de Séoul et ses équipes dédiées aux enquêtes financières, avec l’aide de la Financial Services Commission (FSC), ont récemment mené des perquisitions auprès de trois plateformes d’échange.
La police locale a révélé que les employés de ces sociétés auraient détourné les sommes appartenant à certains utilisateurs, afin de pouvoir s’offrir des crypto-monnaies.
Chosun et Yonhap, deux des principaux médias sud-coréens, ont ainsi rapporté que les employés de trois plateformes seraient parvenus à détourner les fonds que celles-ci conservaient, pour le compte de leurs utilisateurs, sur des comptes bancaires.
Un porte-parole de la police sud-coréenne à déclaré à Chosun que la Korea Financial Intelligence Unit (FIU) et la FSC ont lancé une enquête conjointe destinée à auditer les comptes bancaires concernés :
« En janvier 2018, la FIU et la FSC ont lancé une enquête conjointe afin de mettre la lumière sur les transactions suspectes et les transferts de fonds effectués à travers les comptes bancaires détenus par certaines plateformes d’échange locales. Au cours de cette enquête, les deux agences ont découvert des activités suspectes ».
L’une des trois principales plateformes du pays impliquée
Une source proche du dossier, qui a tenu à garder l’anonymat, aurait déclaré au site LiveCoinWatch que l’une des trois plateformes d’échange concernées ferait partie des trois principales plateformes d’échange sud-coréennes.
Lors de la rédaction de cet article, Upbit, Bithumb et Coinone étaient les plateformes qui avaient enregistré les plus grands volumes d’échange sur les dernières 24 heures.
Cette source a expliqué qu’au-delà de ces détournements, plusieurs plateformes d’échange auraient également été utilisées par des organisations criminelles pour blanchir de l’argent. Il s’agit d’un phénomène que tente d’endiguer depuis plusieurs mois les autorités. Celles-ci avaient récemment fait fermer des comptes bancaires d’emprunt qui étaient utilisés par des organisations criminelles désireuses de financer des activités illicites.
Les plateformes d’échange concernées ne seraient vraisemblablement pas à l’origine de telles manœuvres. Il est d’ailleurs peu probable qu’elles aient décidé de mettre à risque des commissions juteuses et des valorisations estimées à plusieurs centaines de millions de dollars pour pouvoir subtiliser quelques dizaines de milliers de dollars à leurs utilisateurs.
Références : LiveCoinWatch, Chosun