BitMEX, l’une des principales plateformes de produits dérivés sur les cryptomonnaies, a annoncé la résolution de son litige avec les régulateurs américains.
Dans un article publié ce mercredi, BitMEX se félicite d’avoir trouvé un terrain d’entente avec les autorités. Alexander Höptner, son PDG, déclare que cet accord « va permettre d’accélérer l’évolution » de la bourse d’échange.
Mais alors que des accusations criminelles pèsent toujours sur ses fondateurs, BitMEX devra faire appel à un consultant indépendant afin d’enquêter sur ses données de transaction. Objectif : s’assurer que l’entreprise n’offre pas ses services à des traders américains.
BitMEX a ainsi conclu un accord avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), acceptant de régler une amende civile qui pourrait aller jusqu’à 100 millions de dollars.
BitMEX souhaite poursuivre son développement
Pour Alexander Höptner, ceci est le prix à payer pour que la plateforme puisse poursuivre sa croissance et ouvrir un nouveau chapitre de son développement :
« Nous sommes en train d’étendre nos capacités afin de servir un panel plus large d’utilisateurs à travers des capacités d’échange, de garde et de courtage, mais également via des produits d’information et une académie », s’est-il enthousiasmé.
Le dirigeant juge que « l’avenir des cryptomonnaies appartiendra aux plateformes qui s’efforceront d’être en accord avec les réglementations des pays dans lesquels elles opèrent » et qui ont des politiques responsables en matière de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Cet article fait écho à une annonce publiée en avril dernier, alors que M. Höptner révélait que BitMEX cherchait à obtenir de nouvelles licences dans un certain nombre de juridictions et à élargir son offre en proposant de nouveaux services.
Les fondateurs toujours dans le viseur des autorités
En octobre 2020, des procureurs américains avaient déposé des accusations criminelles contre quatre des fondateurs et certains cadres de la plateforme, pour avoir contourné les règles visant à prévenir le blanchiment d’argent. Parmi les inculpés, on retrouvait les cofondateurs Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo, ainsi que Gregory Dwyer, responsable du développement commercial de BitMEX.
Suite à cet accord, BitMEX va devoir mettre en place de nouvelles mesures de régulation. Le FinCEN lui reproche de ne pas avoir soumis de rapport d’activité suspecte pour au moins 588 transactions douteuses, conduites entre 2014 et 2020.
« BitMEX a accepté d’engager un consultant indépendant pour effectuer une analyse de son historique de transactions […] afin de déterminer si elle doit déposer des rapports d’activité suspecte supplémentaires », a confié le régulateur.
BitMEX devra également engager un consultant indépendant pour effectuer deux audits. Il cherchera à s’assurer que BitMEX n’opère pas, en totalité ou en partie, sur le sol américain.
« Malgré la déclaration publique de BitMex selon laquelle sa plateforme ne serait pas ouverte aux traders américains, le FinCen a constaté que BitMex n’avait pas mis en œuvre les politiques, procédures et contrôles internes appropriés pour détecter les clients utilisant un réseau privé virtuel (VPN) pour accéder à la plateforme d’échange et contourner la surveillance du protocole », a précisé le régulateur.
Le FinCEN a également déterminé que les dirigeants de BitMex ont, à plusieurs reprises, modifié les informations personnelles de certains clients américains afin de dissimuler leur véritable localisation.
Un partenariat avec le Milan AC
BitMEX a annoncé ce mardi avoir noué un partenariat avec le club de football de renommée mondiale Milan AC. Le contrat de sponsoring concerne à la fois les équipes masculine et féminime, mais aussi l’équipe eSports des Rossoneri.