Les forces de police taïwanaises ont arrêté 14 individus qui seraient impliqué dans une escroquerie aux crypto-monnaies. Ils seraient parvenus à tromper plus de 100 victimes, leur extorquant un total de 150 millions de nouveaux dollars de Taïwan (5,42 millions de dollars).
Ils se faisaient passer pour « de jolies femmes »
Selon un article publié cette semaine par le Taipei Times, le Criminal Investigation Bureau (CIB) a inculpé 14 suspects, accusés de fraude, de blanchiment d’argent et d’escroquerie en bande organisée.
Selon Kuo Yu-chih, l’un des enquêteurs du CIB, un homme d’affaires taïwanais du nom de « Chen » aurait organisé l’escroquerie. Il faisait la promotion d’opportunités de crypto-investissement sur les réseaux sociaux. Il était également à la tête d’Azure Crypto Co, une plateforme basée à Taipei et offrant des services d’investissement.
L’inspecteur a révélé que les escroqueries de Chen impliquaient des cryptomonnaies telles que l’Ether, le Tronix et le Tether. Il ajoute que l’escroc a trompé ses victimes en leur promettant des rendements colossaux grâce à la technologie blockchain.
« Chen et ses associés ont mis en ligne des sites internet, et auraient utilisé des photos de jolies femmes pour attirer leurs victimes masculines, à la retraite et dotées d’un patrimoine important », a‑t-il précisé.
C’est ainsi que Chen et ses complices se sont fait passer pour des femmes afin de persuader leurs victimes d’investir dans leur crypto-dispositif. Selon l’enquêteur, ils se sont également présentés à d’autres reprises comme des conseillers financiers spécialisés dans le crypto-minage.
La police est parvenue à identifier plus de 100 victimes de cette escroquerie. Le CIB avait commencé à enquêter sur les activités de l’entreprise après avoir reçu une plainte de l’une d’elles, qui avait perdu plus de 29 millions de nouveaux dollars de Taïwan (10,5 millions de dollars) sur une période de 2 mois. Après plusieurs mois d’enquête, le CIB avait effectué une descente dans les bureaux de la société ainsi qu’au domicile de Chen et de ses complices.
D’autres crypto-escroqueries
Ces dernières semaines, plusieurs escroqueries similaires ont eu lieu dans la crypto-sphère.
Le mois dernier, la police britannique a saisi 22,25 millions de dollars de cryptomonnaies des mains des opérateurs d’une crypto-escroquerie internationale.
De son côté, la police fédérale brésilienne a mis la main sur plus de 28 millions de dollars de cryptomonnaies, après avoir effectué 5 arrestations. Le système pyramidal mis en place par les suspects affirmait pouvoir délivrer des rendements de 15% aux participants.
Aux États-Unis, les principaux organisateurs de la pyramide de Ponzi Bitconnect ont été condamnés fin août à verser près de 13 millions de dollars. Il s’agit de la plus grande arnaque aux actifs numériques en date, avec 2 milliards de dollars extorqués en promettant aux victimes des rendements mensuels à deux chiffres.
Le gendarme des marchés financiers américains (la SEC) a récemment publié une nouvelle alerte aux épargnants concernant les arnaques aux cryptomonnaies. L’agence gouvernementale y explique que les malfaiteurs tirent profit « de la popularité croissante des actifs numériques pour attirer des épargnants dans des escroqueries, les conduisant souvent à des pertes dévastatrices ».
Référence : Bitcoinist
